浙江正特:第四届监事会第一次会议决议公告

浙江正特股份有限公司 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-051 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由公司监事侯小华先生召集并主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《浙 江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 浙江正特股份有限公司 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举 侯小华先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 ...