浙江正特:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-049 浙江正特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司第三届董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年12 月 2 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2024 年12月2日9:15-15:00 期间的任意时间。 （四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室 （五）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，代 ...