浙江正特:第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会 议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经全 体董事共同推举，会议由公司董事陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-050 浙江正特股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会一致同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下： （1 ...