浙江正特:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

非独立董事：陈永辉先生（董事长）、张黎先生、侯姗姗女士、冯慧青女士 独立董事：蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生 公司第四届董事会董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述 董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会 中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数 未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《浙江正特股份有限公司章程》 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-052 浙江正特股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了 2024 年第一 次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以及职工代表大会， 完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关 情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 ...