浙江正特:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-055 浙江正特股份有限公司 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 21 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期是根据募投项目 实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有助于确保募投项目的实施和 募集资金使用的有效性，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全 ...