朗玛信息:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-040 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电话、邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中董 事长王伟先生、独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 为公司提供 2023 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报 告。公司 20 ...