水羊股份:第三届监事会2024年第三次定期会议决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-079 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，审议 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规及《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 2024 年第三次定 期会议于 2024 年 12 月 27 日在公司 6 楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生 主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经核查，公司与关联方发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业 绩不构成重 ...