水羊股份:第三届董事会2024年第三次定期会议决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-078 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日 常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，会议审议同意 2025 年度公司与 关联方发生的日常关联交易的预计。 1 本事项在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会 2024 年第一次独 立董事专门会议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了无异议的核查意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2024-080）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事戴跃锋先生回避表 决。 本议案尚需提 ...