福田汽车:董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—087 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于 2025 年度关联交易计划的议案》《关于与北京汽车集团财务有 限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险 评估报告的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》 《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》和《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2025 年度关联交易计划的议案》 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， 发表了同意该议案的审核意见，并且关联董 ...