文灿股份:第四届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提前赎回"文灿转债"的议案》 公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当 期转股价格的 130%的情形，已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》的有条件赎回条款。结合当前 ...