洲际油气:洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-051 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议 于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过 了如下决议： 公司董事会定于 2025 年 1 月 7 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务园公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公 司 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际 油气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 ...