亚邦股份:亚邦股份第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-060 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第九次会议于 2024年11月4日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年10月31日 以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事 5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》 表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司董事会运行情况并结合公司实际经营发展需要，公司第七届董事会 调整为 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚 邦股份关于调整董事会人数及提名董事候选人 ...