海天瑞声:北京市天元律师事务所关于北京海天瑞声科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 660 号 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法 对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 22 日作出决议召集本次股东 大会，并于 2024 年 11 月 23 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 12 月 10 日 14 点 30 分在北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 召开，由董事长贺琳主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票 通过上交所股东 ...