赫美集团:第六届董事会第五次独立董事专门会议决议

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议资料 本次交易符合公司发展战略和业务发展需要，有利于增强公司综合竞争力。 公司对本次交易进行了充分论证，交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利 益，不存在通过关联交易输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和 股东特别是中小股东利益的情形。 同意上述交易，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次（临时）会 议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以 回避表决。 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 二〇二四年十一月一日 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 1 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第六届董事会 第二十次（临时）会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见 ...