ST墨龙:第八届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-086 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次临时会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体董事发出 会议通知。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议， 第八届董事会为尽快实现履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免本次会议通 知时限要求。本次会议由半数以上董事推举董事韩高贵先生主持，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...