尚荣医疗:第八届董事会第二次临时会议决议公告

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次临时 会议，于2024年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，并于2024年11月6日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰 锐、赵俊峰、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名， 实际参加表决权董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案将提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。 本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www ...