尚荣医疗:第八届董事会第三次临时会议决议公告

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次临 时会议，于2024年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，并于2024年11月7日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张 杰锐、虞熙春、赵俊峰、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决 权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁 桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见，全文详见指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于 深圳市尚荣医疗股份有限公司终止募集资 ...