万兴科技:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-080 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"董事会"）于 2024 年 11 月 22 日在深圳市南山区海天二路软 件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，经全体董事同 意豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《万兴科技集 团股份有限公司章程》和《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于资产置换的议案》 根据公司战略发展的需 ...