上海石化:上海石化第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-031 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届董事会（"董事会"）第十一次会议（"会议"）于 2024 年 10 月 29 日发出书面通知。会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式召开。应 到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化 上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军 先生主持，讨论并通过了如下决议： 决议一 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联 方签订<委托合同>的议案》。 上述议案构成本公司与关联方上海巴陵新材料有限公司的关联交 易，该议案提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议，全体 独立非执行董事一致同意本次关联交易，并同意将本次关联交易相关 议案提交董事会审 ...