新能泰山:2024年第三次临时董事会会议决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-046 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 11 月 29 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司 2024 年第三次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 3 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名补选第十届董事会非独立董事的议 案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 因工作安排，董事李晓先生已申请辞去公司第十届董事会董事、 董事会审计委员会副主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司提名马玉锋 先生为 ...