新能泰山:董事会授权管理办法（2024年12月）

山东新能泰山发电股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 完善中国特色现代企业制度，厘清山东新能泰山发电股份有限 公司（以下简称"公司"）治理主体之间的权责边界，规范董 事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策 效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及文件要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权，是指公司董事会在一定条 件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委 托董事长专题会或总经理办公会等授权对象代为行使的行为。 本办法所称行权，指董事长专题会或总经理办公会等授权对象 按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第六条 董事会根据有关规定和企业经营决策的实际需要， 将部分职权授予董事长专题会、总经理办公会等治理主体行使。 企业中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构， 不得直接承接决策授权。其中，董事长专题会是董事 ...