华英农业:第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十次会议于 2024 年 12 月 25 日上午 9：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先 生召集，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长许水均先生、董事叶金鹏先生、 王火红先生、张瑞女士、朱明红先生、张巍先生、陈尧华先生采用通 讯方式参会。公司董事长许水均先生因公务无法现场主持会议，本次 会议由半数以上董事共同推举董事张勇先生主持，公司监事及部分高 管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方 ...