龙泉股份:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-099 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 30 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件： （1）公司股票上市已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购 公司股份方 ...