三夫户外:第五届董事会第十二次会议决议公告

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-083 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计工作进行了 调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务。董 事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 本议案已经公司审计委员会2024年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事 会审议。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》 经审核，董事会认为：公司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等， 下同）因日常业务经营需要，预计2025年 ...