欣贺股份:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-087 欣贺股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 5 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由 董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》 董事会同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资 金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际实施进度， 延长"品牌营销网络建设项目"及"企业信息化建设项目"的实施期限至 2027 年 12 月 31 日，并对"品牌营销网络建设 ...