得润电子:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-071 深圳市得润电子股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际 出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会 审议通过。 根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有 关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事 ...