得润电子:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）会议审议通过了《关于子公司拟申请债权人和解程序的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关 于子公司拟申请债权人和解程序的提示性公告》。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出通知，2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 王媛女士、梁赤先生、陈骏德先生、虞熙春先生 4 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事 七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 深圳市得润电子股 ...