未名医药:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-068 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第四次临时股东大会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月18日下午2:30 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年12月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年12月18日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024年12月13日 7、出席对象： （1 ...