未名医药:关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-067 董事会于近日收到独立董事肖杰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，肖 杰先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会相关职务。辞职后，肖杰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告 披露之日，肖杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 关于补选第五届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会委员的公告 肖杰先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，肖杰先生的辞职将 自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，肖杰先生将按照有关 规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。 肖杰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对肖杰先生担任公 司独立董事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司" ...