未名医药:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-073 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次 会议于 2024 年 12 月 4 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于 文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召 开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会 议逐项审议了如下议案： 周婷女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在相关法律法 规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程 ...