未名医药:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章 ...