未名医药:第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-081 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对 象的关联董事及有关联关系的岳家霖、岳莹、黄桂源进行了回避表决。 表决结果：通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀 媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的 召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议 ...