东方盛虹:第九届董事会第二十二次会议决议公告

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于 2024 年 11 月 8 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订<股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为加强公司董事、监事 ...