东方盛虹:第九届董事会第二十四次会议决议公告

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并 于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案需提交股东大会审议。 《关于预计 2025 年度互相担保额度的公告》（公告编号：2024-082）同时 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 ...