东方盛虹:独立董事2024年第二次专门会议决议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常 的商业行为，关联交易双方按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则协 商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和 影响，是对公司经营的有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 2、公司与实际控制人以及实际控制人亲属控制的企业在 2024 年 1-11 月发 生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生合计金额未超 过预计合计金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且 具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响 公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事 2024 年第二次专门会议 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 2024年第二次专门会议决议 (2024 年 12 月 27 日签署) 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次 专门会议于 2024 年 12 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会 ...