凯普生物:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-108 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2024 年 11 月 2 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 11 月 6 日 9:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》。 公司根据业务发展需要，结合整体经营发展规划及各子公司业务定位，同意募 投项目"抗 HPV 药物研发项目"增加广州凯普医药制造有限公司为实施主体。本次 ...