ST宇顺:第六届董事会第十一次会议决议公告

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次 为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议 事项相关的必要信息。会议于 2024 年 12 月 13 日在公司总部会议室以通讯方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-080 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计 师事务所的议案》； 本议案经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 根据公司实际经营情况及战略发展的需要，经审议，董事会同意增加公司 ...