文科股份:关于召开2024年第四次临时股东大会通知

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-107 | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年12月 10日公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定于2024年12月26 日（星期四）下午3:00召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （七）会议出席对象： 1.截至2024年12月19日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时 ...