文科股份:关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-110 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等规定，公司于2024年12月16日召开的第五届董事会第三十八次会议审 议通过了《关于增补蓝裕平先生为独立董事的议案》，经公司控股股东佛山市 建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补蓝裕平先生 （个人简历附后）为第五届董事会独立董事候选人。同时在股东大会审议通过 后担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、战略委员会委员、提名 委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 蓝裕平先生已取得深圳证券交易所(以下简称"深交所")认可的独立董事 培训证明。公司已于本公告披露同日向深交所报送独立董事候选人的相关材料， 根据相关法律 ...