文科股份:第五届董事会第三十八次会议决议的公告

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议通知于2024年12月13日以邮件的形式发出，会议于2024年12月16日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席 的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》 的规定。 公司独立董事李宪铎先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董 事、薪酬与考核委员会召集人及委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。 经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核， 公司拟增补蓝裕平先生为第五届董事会独立董事候选人。蓝裕平先生 ...