天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

浙江天铁实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-123 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用不超过 3,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 30 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 5 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5 ...