*ST合泰:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-078 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《合力泰科技股 份有限公司会计师事务所选聘制度》。 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 2、会议通知时间：2024 年 12 月 4 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 公司定于 2024 年 12 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 ...