三特索道:第十二届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-35 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第四次临时会议决议公告 审议通过了公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授 信总额 10,000 万元人民币，其中综合授信敞口额度人民币 5,000 万元 整，期限 1 年，按需提款。本次授信额度在 2023 年年度股东大会授 权范围内。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1 公司第十二届董事会第四次临时会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第四次临时会议通知于 2024 年 12 月 10 日以短信、电子邮件、 书面送达的形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道 ...