新赣江:第三届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-083 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于拟注销一家三级子公司的公告》（公告编号:2024-085）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...