力盛体育:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-066 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 12 月 4 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公 司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以 微信等形式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事余星宇、顾 晓江，独立董事陈其以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。根据公司《董事会议事规则》， 鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。会 议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 公司董事会认为，公司本次以债转 ...