有方科技:第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-067 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章 程》的规定进行董事会换届选举。 根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董 1 2 事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，并征求了董事候选人 本人意见，董事会提名王慷先 ...