有方科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-069 深圳市有方科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举，现将本 次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第三 十三会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股 东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董 事会提名委员会对董事候选人任职资 ...