华统股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-158 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 12月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 1、审议并通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案 ...