厦门信达:厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—83 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第十五次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面方式发出，并于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明 成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 （二）审议通过《关于制定公司<全面风险管理制度>的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为规范公司的全面风险管理工作，提高风险防范与控制水平，夯实运作机制， 促进战略和经营目标的实现，同意公司制定《厦门信达股份有限公司全面风险管 理制度》。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司董事会审计委员会更名并修订委员会实施细 ...