三羊马:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-089 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 ...